Dono de depósito de metais preciosos é condenado a 65 anos por fraude de US$ 76 milhões nos EUA

Dono de depósito de metais preciosos é condenado a 65 anos por fraude de US$ 76 milhões nos EUA

Um empresário de 69 anos foi condenado nos Estados Unidos a 65 anos de prisão por chefiar um esquema de fraude que desviou ao menos US$ 76 milhões (cerca de R$ 418 milhões) de investidores em metais preciosos. Ele era dono de uma empresa que oferecia serviços de custódia e investimento em ouro, prata e moedas raras.

Como funcionava o esquema

A empresa do réu operava como um “depósito de metais preciosos”. Investidores enviavam barras, moedas e outros ativos valiosos com a promessa de que seriam armazenados em segurança ou usados em aplicações. Ao todo, a companhia chegou a concentrar mais de US$ 100 milhões em metais confiados por clientes.

Na prática, no entanto, parte dos bens desaparecia após o recebimento. Em vez de manter o ouro e a prata guardados, o empresário os vendia ou os usava como garantia para obter recursos e manter o esquema funcionando. O dinheiro também financiava luxos pessoais: imóveis em resorts, viagens ao exterior, e artigos de alto valor.

O que ele fazia de ilegal

Durante pelo menos dez anos, ele:

  • Vendia metais sem o consentimento dos donos;

  • Apresentava documentos falsos para simular que os ativos estavam seguros;

  • Usava os valores recebidos para cobrir rombos anteriores, no estilo de um esquema de pirâmide;

  • Declarava menos renda ao fisco, cometendo sonegação fiscal.

As vítimas descobriram que seus investimentos haviam desaparecido quando pediram a devolução dos metais e não receberam os bens de volta. Investigações apontaram mais de mil contas com ativos ausentes.

Por que foi condenado

A Justiça o considerou culpado por fraude eletrônica, fraude postal (envolvendo correspondências usadas para enganar clientes) e evasão fiscal. A juíza do caso afirmou que o réu agiu de forma deliberada e sustentou um esquema “chocante” em tamanho e ousadia.

Além da pena máxima, ele foi condenado a restituir cerca de US$ 76,5 milhões às vítimas. A sentença reflete não só a gravidade do crime, mas também os prejuízos causados a centenas de pessoas que confiaram suas economias ao réu. A investigação foi conduzida pelo FBI e pela Receita Federal dos Estados Unidos.

Deixe uma resposta

Cancelar resposta

Seu endereço de e-mail não será publicado.

Notícias relacionadas

Siga-nos

Principais categorias

Comentário recente

  • user por Cynthia Yonara Portugal Sobral

    Eu tenho uma moeda dessa, 02 do 50º de Brasília e 02 das Olimpíadas. Estou procurando vender.

    quoto
  • user por Messias Pokemon, o melhor mercado do mundo.

    Esses dias uma amiga porca-ismática estava postando algumas moedas graduadas pela PCGS com nota 65 a 67 no WhatsApp. Aí ela colocou que a moeda estava em Flor de Cunho absoluto. Aí eu fui perguntar se a moeda realmente estava sem “marcas de dedo”, aí olha o que essa PORCA-ISMÁTICA me respondeu: "Ter marcas de dedo nas moedas é normal, no passado eles não cuidavam delas". Ué, então não existem moedas FC, porra! Aí ela me disse que uma simples digitalzona na moeda não deixa de ser FC? O que claro que deixa, porra! Está na definição de FC. E outra: o principal motivo de alguém comprar algo que não serve para nada — que é a moeda, cédula, selo, cartas de Pokémon, o objeto que for — é o estado de conservação, que é o cuidado com que os colecionadores armazenaram e manusearam corretamente o objeto até hoje. Se não fosse o estado de conservação, a carta do Pikachu Illustrator PSA 10 não teria sido leiloada por quase US$ 17 milhões de dólares. Aí eu perguntei para essa PORCA-ISMÁTICA se ela já leu um livro de administração de empresas e ela nem me respondeu. Claro que não, né? Para quem oferece lixo para os clientes na maior cara de pau, se tivesse lido nem estava nesse mercado, onde é mais raro encontrar um comerciante honesto do que as moedas e cédulas realmente FC ou FE. Eu só quero ver ela vender sucata para os clientes dela de mais de 60 anos daqui a 20 anos; vai ter que ir ao cemitério! Já no Pokémon, a cada dia cresce o número de colecionadores, pois a empresa contrata os melhores ilustradores do Japão para desenhar as cartas. E agora em outubro teremos a TAG, uma das maiores graduadoras dos EUA, operando aqui no Brasil. Vai dar para levar a carta nela de manhã e à tarde pegá-la já graduada.

    quoto
  • user por Messias Pokemon, o melhor mercado do mundo.

    Fascinante? É você comprar moedas ditas FC e receber SUCATA em casa? Moedas limpas, moedas circuladas, com marcas de dedo, onde os PILANTRAS dizem que é FC? Porra, se na definição de FC está escrito que a moeda não circulou, então por que diabos ela tem digital? O que a definição de FC diz: O estado absoluto de conservação. O item não apresenta qualquer vestígio de circulação, mantendo-se no mesmo estado de integridade de quando foi manufaturado pela Casa da Moeda. O item não apresenta qualquer vestígio de circulação? Ué? Então por que diabos os comerciantes chamados numismatas vendem e dizem que moedas circuladas, com digitais, são FC na maior cara de pau? Se é para vender SUCATA, por que não monta logo um ferro-velho, e não uma loja do TROCO. No Pokémon se a carta está NM ela está perfeita, nem marca de dedo tem. Já aconteceu de eu comprar uma e ela ter vários pontos brancos, reclamei com o comerciante, e disse-lhe que ele tinha me ofendido, pois quando alguém envia lixo para um cliente é uma ofensa mesmo, aí o rapaz até me pediu desculpas, enviei a carta pelo correio, mostrei o comprovante do envio e já quis me mandar o PIX no valor da carta, daí eu disse: agora ela é minha responsabilidade, quando ela chegar aí você me paga o PIX. Beleza, resolvido, se eu tivesse comprado uma moeda dita FC, com 99,9999% teria recebido uma moeda FP=Flor de Porco ou uma FDe= Flor de Porco Excepcional com uma digitalzona bem no meio da arruela de metal, e duvido se eu conseguiria devolver esse lixo para o vendedor lixo que me vendeu.

    quoto

Aceite cookies para melhor desempenho